证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-019号
四川省新能源动力股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十九次会议通知于2023年2月16日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于2023年2月23日以现场会议方式召开。会议应到董
事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第八届董事会董事
长，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的
议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十九次会议审议事项的
独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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关键词： 第二十九
